Главная → Дипломатический словарь
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В ЕАГ входят девять государств: Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя предоставлен 15 странам и 23 международным организациям. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ [1].
ЕАГ призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Создание группы совпало с началом усилий по созданию условий для формирования и развития эффективных систем борьбы с отмыванием денег в регионе.
ЕАГ была образована в 2004 году для стран Евразийского региона, не включенных в существующие региональные группы по типу ФАТФ. Инициатива по созданию ЕАГ была впервые объявлена Российской Федерацией на пленарном заседании ФАТФ в октябре 2003 г. В феврале 2004 г. этот вопрос был рассмотрен на международном совещании по сотрудничеству государств – участников СНГ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с участием стран СНГ и Китая, а также нескольких международных организаций [1].
Инициатива поддержана Советом министров иностранных дел СНГ, который рекомендовал заинтересованным странам провести учредительную конференцию для создания региональной группы по типу ФАТФ. Учредительная конференция состоялась в Москве 6 октября 2004 г.
Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма [2] было подписано в Москве в июне 2011 г. В соответствии с ним ЕАГ получила статус региональной межправительственной организации [1].
Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств – членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и стандартами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства – члены ЕАГ [1].
Основные задачи ЕАГ:
- оказание помощи государствам-членам в осуществлении 40 Рекомендаций ФАТФ [3];
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- осуществление программы взаимных оценок государств-членов на основе Рекомендаций ФАТФ 40, включая оценку эффективности законодательных и других мер, принятых в сфере усилий по ПОД / ФТ;
- координация программ международного сотрудничества и технической помощи;
- анализ тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма (типологии) и обмен передовой практикой борьбы с такими преступлениями с учетом региональных особенностей [1].
Пленарное заседание уполномоченных представителей государств – членов ЕАГ является высшим органом ЕАГ и проводится, как правило, два раза в год, но не реже одного раза в год. В соответствии с правилами процедуры принимает решения по вопросам функционирования ЕАГ.
По решению Пленарного заседания могут создаваться рабочие группы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые в соответствии с установленной сферой компетенции представляют отчеты Пленарному заседанию. Порядок формирования и полномочия рабочих групп ЕАГ определяет Пленарное заседание.
Решения Пленарного заседания принимаются государствами – членами ЕАГ на основе консенсуса.
Работой Пленарных заседаний руководит председатель ЕАГ.
Решением Учредительной конференции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 6 октября 2004 г. создан Секретариат ЕАГ. Расположен в Москве.
Секретариат выполняет на постоянной основе административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений председателя.
См. также: ФАТФ, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Обновлено: 28 января 2023 г.