Главная → Дипломатический словарь
(англ. The Financial Action Task Force, FATF)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является глобальным межправительственным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Цели ФАТФ заключаются в установлении международных стандартов и содействии эффективному внедрению нормативно-правовых и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами целостности международной финансовой системы.
ФАТФ учреждена «Группой семи» при участии Европейской комиссии в ходе парижской встречи G7 в июле 1989 года первоначально для изучения и разработки мер по борьбе с отмыванием денег. Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире.
Пленарное заседание ФАТФ — орган, принимающий решения. Собирается три раза в год [1].
ФАТФ отслеживает результаты выполнения странами Рекомендаций ФАТФ, рассматривает методы и меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и способствует принятию и реализации Рекомендаций ФАТФ во всем мире.
В 2023 году ФАТФ включает 37 юрисдикций-членов и 2 региональные организации (Европейскую комиссию и Совет сотрудничества Персидского залива).
Россия присоединилась к ФАТФ в 2003 году. От российской стороны участие в ФАТФ обеспечивает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [1].
ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Европолом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями, а также с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) — группой «Эгмонт».
Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.
В задачи ФАТФ входят:
Начиная с 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ. Суммарно по рейтингам Российская Федерация вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире.
В 2013–2014 гг. российский представитель (В. Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее президентом. Итоги председательства России получили высокую оценку со стороны международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета страны на профильной международной арене [1].
17 июня 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на Украине ФАТФ выступила с заявлением по Российской Федерации, в котором говорится о резком ограничении роли и влияния Российской Федерации в ФАТФ. В частности, Российская Федерация больше не могла выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ, вопросам управления и членства. При этом было отмечено, что «ФАТФ признает роль, которую Российская Федерация играла в развитии Глобальной сети в евразийском регионе с тех пор, как Российская Федерация присоединилась к ФАТФ в 2003 году» [5].
На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля 2023 г.) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ [2].
Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации. Росфинмониторинг заявил в этой связи, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы [2].
Вместе с тем, данное решение ФАТФ не повлекло никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская «антиотмывочная» система продолжила функционирование в соответствии с действующим законодательством [2].
21-25 октября 2024 г. состоялась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), по итогам которой статус России в организации не изменился. Членство Российской Федерации в ФАТФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 г. Имевшие место попытки ужесточения ограничений в отношении Российской Федерации по результатам состоявшегося обсуждения не удались[3].
Россия по-прежнему остается членом Глобальной сети противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), председателем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Российская «антиотмывочная» система является одной из лучших в мире – это подтвердила взаимная оценка ФАТФ в 2019 г., а также оценка, проведенная международными экспертами в 2023 г. [3]
Российская Федерация в качестве ответственного участника Глобальной сети ПОД/ФТ добросовестно выполняет все взятые на себя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Россия укрепляет всесторонний диалог по профильной тематике со всеми заинтересованными странами, готовыми к конструктивному, деполитизированному и профессиональному взаимодействию в целях обеспечения безопасности глобальной финансовой системы; активно сотрудничает в сфере финансовой безопасности на площадках ООН, СНГ, ЕАГ, ШОС, БРИКС и других международных организаций и объединений [3].
См. также: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Обновлено: 31 октября 2024 г.