ФАТФ, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег


(англ. The Financial Action Task Force, FATF)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является глобальным межправительственным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Официальный сайт: https://www.fatf-gafi.org.

Цели ФАТФ заключаются в установлении международных стандартов и содействии эффективному внедрению нормативно-правовых и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами целостности международной финансовой системы.

ФАТФ учреждена «Группой семи» при участии Европейской комиссии в ходе парижской встречи G7 в июле 1989 года первоначально для изучения и разработки мер по борьбе с отмыванием денег. Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям.

Пленарное заседание ФАТФ — орган ФАТФ, принимающий решения. Собирается три раза в год [1].

ФАТФ отслеживает результаты выполнения странами Рекомендаций ФАТФ, рассматривает методы и меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и способствует принятию и реализации Рекомендаций ФАТФ во всем мире.

В 2022 году ФАТФ включает 37 юрисдикций-членов и 2 региональные организации (Европейскую комиссию и Совет сотрудничества Персидского залива), которые представляют большинство крупных финансовых центров во всех частях земного шара.

Россия присоединилась к ФАТФ в 2003 году. От российской стороны участие в ФАТФ обеспечивает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [2].

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Европолом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями, а также с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) — группой «Эгмонт».

Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.

В задачи ФАТФ входят:

  1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области. В июне 1996 года эти рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

В ответ на серьезность угрозы мирового терроризма (после событий 11 сентября 2001 года) ФАТФ на внеочередном пленарном заседании в Вашингтоне в октябре 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности и включении в мандат вопросов борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты – 8 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) [3] 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами – членами ООН. В феврале 2012 года утверждены обновленные стандарты, которые включают новые положения, касающиеся, в частности, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне.

В феврале 2013 года утверждена новая Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

  1. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ.
  2. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания доходов и финансирования терроризма. Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран постепенно переводится в плоскость сотрудничества с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).
  3. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

ФАТФ содействует созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовых систем и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

ФАТФ проводит оценку выполнения своих Рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.

ФАТФ постоянно совершенствует стандарты для устранения новых рисков, таких как регулирование виртуальных активов, которые распространяются по мере роста популярности криптовалют. ФАТФ следит за тем, чтобы страны эффективно применяли Стандарты ФАТФ, и привлекает к ответственности страны, которые их не соблюдают.

Начиная с 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ. Суммарно по рейтингам Российская Федерация вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире.

В 2013–2014 гг. российский представитель (В. Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее президентом. Итоги председательства России получили высокую оценку со стороны международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета страны на профильной международной арене [2].

17 июня 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на Украине ФАТФ выступила с заявлением по Российской Федерации, в котором говорится: «ФАТФ решила резко ограничить роль и влияние Российской Федерации в ФАТФ. В частности, Российская Федерация больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ, вопросам управления и членства. Российская Федерация также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов рецензирования ФАТФ. ФАТФ будет следить за ситуацией и на каждом своем Пленарном заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений». При этом отмечено, что «ФАТФ признает роль, которую Российская Федерация играла в развитии Глобальной сети в евразийском регионе с тех пор, как Российская Федерация присоединилась к ФАТФ в 2003 году» [4].

  1. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) // Сайт Росфинмониторинга.
  2. Резолюция 1617 (2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля 2005 года // Организация Объединенных Наций. Совет Безопасности.
  3. FATF Statement on the Russian Federation // The Financial Action Task Force (FATF).
  4. The Financial Action Task Force (FATF).

Обновлено: 20 июня 2022 г.